Перейти по рекламме
« Назад к списку новостей

Новости

17.05.2018

ЦБ Кипра ужесточит меры борьбы с отмыванием денег

Центральный банк Кипра, скорее всего, выпустит новые, более строгие рекомендации для контролируемых кредиторов, регулирующих требования по борьбе с отмыванием денег уже на следующей неделе.

Согласно источнику, есть две области, вопросы относительно которых необходимо решать более эффективно. Один касается оффшорных компаний, которые, по сути, не занимаются какой-либо деятельностью, а используются для перевода средств из одного места в другое. Другая проблема касается бизнес представителей, деятельность которых должна быть более подконтрольной.

Несмотря на то, что Центральный банк Кипра не принял окончательного решения о конкретном содержании новых руководящих принципов борьбы с отмыванием денег, они вступают в силу после того, как США дали высокую оценку Кипру за его усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.

Источник: ELTOMA

Теги: Кипр, Экономика, Отмывание денег, ЦБ

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!